Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"<BR>21.04.2023 17:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение</P>
<P>о   существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739662796</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7704081545</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00409-А</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com   </P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 апреля 2023 года.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2023 года</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2022 г. </P>
<P>2.	Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 г. </P>
<P>3.	Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2023 г. </P>
<P>4.	Рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря. </P>
<P>5.	Отчет отдела внутреннего аудита Общества по итогам первого квартала 2023 года.</P>
<P>6.	Утверждение Политики по правам человека ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".</P>
<P>7.	Утверждение новой редакции Социальной декларации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".</P>
<P>8.	Отчет корпоративного секретаря о работе в первом квартале 2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1.	И.О. Президента - Генерального директора</P>
<P> ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"</P>
<P>Приказ № 44 от 03.04.2023 г.				А.Т. Арутюнян	</P>
<P>	(наименование должности уполномоченного лица эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)	</P>
<P>3.2. Дата	«	21	»	апреля	20	23	г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>